达刚路机：第二届董事会第一次会议决议公告 2011-01-24.pdf
内容介绍
达刚路机：第二届董事会
第一次会议决议公告 2011-01-24 ，达刚路机：
第二届董事会
第一次会议决议公告 2011-01-24。
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证券代码：300103证券简称：达刚路机公告编号：2011-01 西安达刚路面机械股份有限公司
第二届董事会
第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届董事会
第一次 会议于 2011年 1月 20日在西安市高新区科技三路60号公司一楼会议室召开， 会议通知于 2011年 1月 10日以电子邮件方式通知全体董事，会议应到董事 9人， 实到9人，其中独立董事
证券代码：300103证券简称：达刚路机公告编号：2011-01 西安达刚路面机械股份有限公司
第二届董事会
第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届董事会
第一次 会议于 2011年 1月 20日在西安市高新区科技三路60号公司一楼会议室召开， 会议通知于 2011年 1月 10日以电子邮件方式通知全体董事，会议应到董事 9人， 实到9人，其中独立董事
证券代码：300103证券简称：达刚路机公告编号：2011-01 西安达刚路面机械股份有限公司
第二届董事会
第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届董事会
第一次 会议于 2011年 1月 20日在西安市高新区科技三路60号公司一楼会议室召开， 会议通知于 2011年 1月 10日以电子邮件方式通知全体董事，会议应到董事 9人， 实到9人，其中独立董事
证券代码：300103证券简称：达刚路机公告编号：2011-01 西安达刚路面机械股份有限公司
第二届董事会
第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届董事会
第一次 会议于 2011年 1月 20日在西安市高新区科技三路60号公司一楼会议室召开， 会议通知于 2011年 1月 10日以电子邮件方式通知全体董事，会议应到董事 9人， 实到9人，其中独立董事3人。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定， 会议由孙建西女士主持，逐项表决通过了以下议案：
一、《关于选举公司
第二届董事会董事长的议案》 选举孙建西女士为公司
第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议 通过之日起生效（简历见附件）。
表决结果：同意 9票，弃权0票，反对0票。
二、《关于选举公司
第二届董事会副董事长的议案》 选举李太杰先生为公司
第二届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审 议通过之日起生效（简历见附件）。
表决结果：同意 9票，弃权0票，反对0票。
三、《关于聘任公司总经理的议案》 根据孙建西女士的提名，聘任陈赐其先生为公司总经理，任期三年，自本次 董事会审议通过之日起生效（简历见附件）。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
表决结果：同意 9票，弃权0票，反对0票。
四、《关于聘任公司财务总监的议案》 根据陈赐其先生的提名，聘任薛玫女士为公司财务总监，任期三年，自本
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学流泪
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