达刚路机：第二届董事会第二次会议决议公告 2011-03-01.pdf

达刚路机：
第二届董事会
第二次会议决议公告 2011-03-01 ，达刚路机：
第二届董事会
第二次会议决议公告 2011-03-01。
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证券代码：300103证券简称：达刚路机公告编号：2011-05 西安达刚路面机械股份有限公司
第二届董事会
第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届董事会
第二次 会议于 2011年 2月 25日以通讯方式召开，会议通知于 2011年 2月 14日以电子 邮件方式通知全体董事，会议应到董事 9人，实到9人，其中独立董事3人。
会 议的召开符合《公司法》、《公司章
证券代码：300103证券简称：达刚路机公告编号：2011-05 西安达刚路面机械股份有限公司
第二届董事会
第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届董事会
第二次 会议于 2011年 2月 25日以通讯方式召开，会议通知于 2011年 2月 14日以电子 邮件方式通知全体董事，会议应到董事 9人，实到9人，其中独立董事3人。
会 议的召开符合《公司法》、《公司章
证券代码：300103证券简称：达刚路机公告编号：2011-05 西安达刚路面机械股份有限公司
第二届董事会
第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届董事会
第二次 会议于 2011年 2月 25日以通讯方式召开，会议通知于 2011年 2月 14日以电子 邮件方式通知全体董事，会议应到董事 9人，实到9人，其中独立董事3人。
会 议的召开符合《公司法》、《公司章
证券代码：300103证券简称：达刚路机公告编号：2011-05 西安达刚路面机械股份有限公司
第二届董事会
第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届董事会
第二次 会议于 2011年 2月 25日以通讯方式召开，会议通知于 2011年 2月 14日以电子 邮件方式通知全体董事，会议应到董事 9人，实到9人，其中独立董事3人。
会 议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由孙建西女士主持，逐项表 决通过了以下议案：
一、《关于聘任公司副总经理的议案》 根据公司总经理陈赐其先生的提名，并经
第二届董事会提名委员会
第一次会 议审议通过，同意聘任秦志强、黄铜生、薛玫三人为公司副总经理（简历见附件）， 任期自本次董事会审议通过之日起至
第二届董事会届满止。
表决结果：同意 9票，弃权0票，反对0票。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

二、《关于调整公司组织机构的议案》 为了进一步加强公司内部控制、理顺管理流程、提高管理效率，同意对公司 组织机构进行调整，调整后的机构设置如下：董事会设审计委员会、战略委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会等四个委员会及董事会秘处，其中审计委员会 下设审计部，公司设行政部、人力资源部、财务部、国内销售部、销售办公室、 市场部、客服中心、国际贸易部、工程部、计划协调部、生产部、物料部、技术 管理部、研发部及质量部。
表决结果：同意 9票，弃权0票，反对0票。

三、《关于制订<公司年报信息披露重大