歌尔声学：独立董事2009年度述职报告(宁向东) 2010-01-21.pdf

歌尔声学：独立董事2009年度述职报告(宁向东) 2010-01-21 ，歌尔声学：独立董事2009年度述职报告(宁向东) 2010-01-21。
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歌尔声学股份有限公司 独立董事2009年度述职报告 各位股东、股东代表及委托代理人： 本人作为歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司 法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《中小 企业板块上市公司董事行为指引》及有关法律、法规的规定，在2009年的工作中， 履行了独立董事的职责，诚实守信、勤勉尽责地行使公司所赋予的权利，积极出席 了公司2009年的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表了独立意 见，维护了公司和全体投资者的利益，现将2009年度履行独立董事职责的情况述职 如下：
一、出席会议情况 2009年，公司共召开了10次董事会，本人亲自参加9次，委托代理人参加1次。
本人对公司董事会审议的各项议案投了赞成票，没有对公司任何事项提出异议。

二、发表独立意见情况 （一）公司
第一届董事会第十七次会议于2009年1月20日召开，本人作为公司 独立董事，对相关事项发表独立意见。

1、关于运用闲置募集资金补充公司流动资金的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《歌尔声 学股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我作为歌尔声学股份有限公司的 独立董事，对公司《关于运用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》所涉及的有 关问题，在查阅了有关规定并听取了董事会对募集资金使用情况的介绍后，认为： “公司本次将15,400万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金能够有效地提高募集 资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不影响募集资金项目的正常进行， 不存在变相改变募集资金使用计划，所履行的相关程序符合《中小企业板上市公司 募集资金管理细则》的规定。
因此，本人同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时 用于补充流动资金。
”