东南网架：第三届董事会第二十一次会议决议公告 2010-03-04.pdf

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第二十一次会议决议公告 2010-03-04 ，东南网架：
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第二十一次会议决议公告 2010-03-04。
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证券代码：002135证券简称：东南网架公告编号：2010-004 浙江东南网架股份有限公司
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第二十一次会议决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会
第二十一次会 议于2010年 3月 3日下午在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议应出席董事 9名，现场参加会议董事8名，以通讯方式参加会议董事1 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修改<公司章程>的 议案》。
《公司章程》全文详见2010年3月4日巨潮资讯网（wwwinfo）， 《公司章程修正案》详见附件。
本议案将提交公司2010年
第一次临时股东大会审 议。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于制订<大股东、实 际控制人行为规范及信息问询制度>的议案》。
《大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》全文详见2010年3月4日巨 潮资讯网（wwwinfo）。
本议案将提交公司2010年
第一次临时股 东大会审议。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<信息披露事 务管理办法>的议案》。
《信息披露事务管理办法》全文详见2010年3月4日巨潮资讯网