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第一创业证券有限责任公司关于公司2009年度《内部控制自我评价报告》的核查意见 2010-04-13 ，东南网架：
第一创业证券有限责任公司关于公司2009年度《内部控制自我评价报告》的核查意见 2010-04-13。
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第一创业证券有限责任公司 关于浙江东南网架股份有限公司 2009年度《内部控制自我评价报告》的核查意见
第一创业证券有限责任公司（以下简称“
第一创业”）作为浙江东南网架股份 有限公司（以下简称“东南网架”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导 的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》等相关文件的要求，对东南网架2009 年度《内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见：
一、保荐机构主要核查程序 保荐机构通过查阅相关资料、现场核查、沟通等多种形式对东南网架内部控制 制度的建立和实施情况进行了核查。
主要核查内容包括：查阅公司各项内部控制制 度、三会会议资料、信息披露文件、内部审计报告；与公司部分高管人员、财务总 监、业务负责人以及公司聘任的会计师事务所审计人员进行沟通交流；现场检查公 司生产经营场所；审阅公司董事会审议通过的公司2009年度内部控制自我评价报告。

二、东南网架内部控制的基本情况 （一）内部控制的建立情况
1、公司治理结构和组织结构 公司按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，建立 1 了较为完善的法人治理结构，分别制订并及时修订了《公司章程》、《董事会议事规 则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《内部审计制度》、《信息披露事务管理 办法》、《关联交易决策制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《长期股权投资 制度》、《对外担保决策制度》等相关规章制度，以保证公司规范运作、健康发展。
公司组织架构：