东南网架：第三届董事会第二十三次会议决议公告 2010-04-13.pdf
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东南网架：第三届董事会
第二十三次会议决议公告 2010-04-13 ，东南网架：
第三届董事会
第二十三次会议决议公告 2010-04-13。
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证券代码：002135证券简称：东南网架公告编号：2010-010 浙江东南网架股份有限公司
第三届董事会
第二十三次会议决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会
第二十三次会 议于2010年 4月 10日在公司会议室以现场的方式召开。
会议应出席董事9名， 实际参加会议董事8名，董事陈传贤因去北京出差特委托董事施永夫出席本次会 议。
公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
会议由董事长郭明明先生主持召开。
经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司 2009 年度董事会报告》。
此议案需提交公司2009年度股东大会审议，详细内容请见公司2009年年度报 告。
公司独立董事张旭先生、汪祥耀先生和张少龙先生向董事会提交了《独立董 事2009年度述职报告》，并将在公司2009年度股东大会上述职。
详细内容见公司 指定信息披露网站巨潮资讯网（wwwinfo）。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司 2009 年年度报告及其摘要》。
此议案需提交公司2009年度股东大会审议，年报全文及其摘要见公司指定信 息披露网站巨潮资讯网（wwwinfo），年报摘要同
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琳琳
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