东南网架：2009年度内部控制自我评价报告 2010-04-13.pdf

东南网架：2009年度内部控制自我评价报告 2010-04-13 ，东南网架：2009年度内部控制自我评价报告 2010-04-13。
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浙江东南网架股份有限公司 2009年度内部控制自我评价报告 为加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平，公司依据《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市 公司内部审计工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治 理，健全内部控制体系，强化对内控制度的检查，有效防范了经营决策及管理风 险，确保了公司的稳健经营。
现将公司 2009年度有关内部控制情况报告如下：
一、公司内部控制的建立情况和执行情况 （一）公司内部控制的建立情况
1、公司治理结构和组织结构 公司严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规的规定， 不断规范和改善公司治理结构，建立了较为完善的法人治理结构，明确了各机构 在决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。
在公司法人治理方面，分别制订并及时修订了《公司章程》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《内部审计制度》、《信息披露事务管理办 法》、《关联交易决策制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《长期股权投资 制度》、《对外担保决策制度》等相关规章制度，以保证公司规范运作、健康发展。
公司组织架构：股东大会是公司最高权力机构，通过董事会对公司进行管理 和监督。
董事会是公司的常设决策机构，向股东大会负责，对公司经营活动中的 重大决策问题进行审议并做出决定，或提交股东大会审议。
监事会是公司的监督 机构，负责对公司董事、经理层的行为及公司财务进行监督。
公司总经理由董事 会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事 会决议。

2、独立董事制度及其执行情况 目前公司现行的《独立董事制度》合