东南网架：第三届董事会第二十四次会议决议公告 2010-04-20.pdf

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第二十四次会议决议公告 2010-04-20 ，东南网架：
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第二十四次会议决议公告 2010-04-20。
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证券代码：002135证券简称：东南网架公告编号：2010-022 浙江东南网架股份有限公司
第三届董事会
第二十四次会议决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会
第二十四次会 议于2010年 4月 16日在公司会议室以通讯表决的方式召开。
本次会议应出席董 事 9名，实际参加会议董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本 次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司投资入股广州 建筑股份有限公司的议案》。
《浙江东南网架股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2010-021）详见 2010年4月20日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨 潮资讯网（wwwinfo）。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司董事会授权公 司经理层全权负责投资入股广州建筑股份有限公司一切后续事宜的议案》。
为了顺利推进广州建筑股份有限公司（筹）的组建工作，公司董事会授权公 司经理层全权负责投资目标公司的一切后续事宜，包括签署《发起人协议》，约 定具体的权利义务内容，以及签署其他与投资入股广州建筑股份有限公司相关的 文件等。
备查文件： 88