东南网架：2010年度内部控制自我评价报告 2011-02-26.pdf
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浙江东南网架股份有限公司 2010年度内部控制自我评价报告 为加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平，公司依据《企业内部 控制基本规范》（财会〔2008〕7号）和《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》等有关规定的要求，不断完善公司治理，健全内部控制体系，强 化对内控制度的检查。
我们在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对本公司 2010年度有关内部控制的设计与运行的有效性进行了全面检查，结合公司审计 部出具的公司内部控制报告，对公司2010年度内部控制作出如下自我评价：
一、公司内部控制的建立情况
1、公司治理结构和组织架构 公司严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规的规定， 不断规范和改善公司治理结构，建立了较为完善的法人治理结构，明确了各机构 在决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。
在公司法人治理方面，报告期内分别制订并及时修订了《公司章程》、《信息披露 事务管理办法》、《大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》、《公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《董事会提名委员会议 事规则》、《 董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《 股东大会议事规则》等相关规 章制度，以保证公司规范运作、健康发展。
在公司内部管理基本控制制度方面， 报告期内对包括项目预算管理，成本费用控制，工程项目管理，施工安全。
工程 质量方等面的制度进行了补充和完善。
公司组织架构：股东大会是公司最高权力机构，通过董事会对公司进行管理 和监督。
董事会是公司的常设决策机构，向股东大会负责，对公司经营活动中的 重大决策问题进行审议并做出决定，或提交股东大会审议。
董事会负责内部控
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